Ngày 28/2, Tòa án Southwark Crown (Anh) đã kết án bốn năm tù đối với một đối tượng nam giới điều hành mạng lưới ATM tiền điện tử bất hợp pháp. Đây là vụ án hình sự đầu tiên thuộc loại hình vi phạm này tại Anh.

Các ATM tiền điện tử là thiết bị cho phép người dùng mua tiền điện tử hoặc chuyển đổi đổi tiền mã hóa thành tiền mặt.

Tại Anh, việc vận hành những thiết bị này mà không có sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý tài chính Anh (FCA) là vi phạm pháp luật.

Giám đốc điều hành FCA Therese Chambers cho biết: "Đây là bản án hình sự đầu tiên tại Anh đối với hoạt động tiền điện tử không đăng ký.

Bản án này gửi đi một thông điệp rõ ràng: Những ai coi thường quy tắc của chúng tôi, tìm cách trốn tránh sự phát hiện và tham gia hoạt động tội phạm sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng."

Người bị kết án là Olumide Osunkoya (46 tuổi), điều hành hệ thống ATM tiền điện tử tại 28 địa điểm khác nhau trong thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022.

Trong thời gian này, hệ thống đã xử lý các giao dịch với tổng giá trị hơn 2,5 triệu bảng Anh (3,1 triệu USD).

Theo Thẩm phán Gregory Perrins, đây không phải một hành vi vi phạm quy định đơn thuần, mà Osunkoya đã còn cố ý tạo danh tính giả nhằm tránh bị phát hiện khi thực hiện hành vi phạm pháp.

FCA nhấn mạnh rằng Osunkoya không có biện pháp kiểm soát để ngăn chặn việc sử dụng các máy ATM vào mục đích rửa tiền - một lỗ hổng lớn có thể bị các tổ chức tội phạm lợi dụng.

Theo cơ quan giám sát này, số lượng ATM tiền điện tử được liệt kê trên trang web CoinATMRadar ở Anh đã ở mức 0 vào năm 2024, giảm từ mức hơn 80 thiết bị ghi nhận năm 2022./.